BitChange Pro opera nel pieno rispetto delle normative finanziarie internazionali. La nostra infrastruttura di compliance garantisce ai clienti istituzionali la massima sicurezza e trasparenza in ogni operazione.
Swiss Financial Market Supervisory Authority
BitChange Pro opera sotto la supervisione della FINMA come intermediario finanziario autorizzato in Svizzera, garantendo i più alti standard di compliance nel settore del trading.
Markets in Financial Instruments Directive
Piena conformità con la direttiva europea MiFID II per la prestazione di servizi di investimento, garantendo protezione degli investitori e trasparenza del mercato.
Anti-Money Laundering / Know Your Customer
Procedure rigorose di verifica dell'identità e provenienza dei fondi, in linea con le normative internazionali anti-riciclaggio e le raccomandazioni GAFI/FATF.
General Data Protection Regulation
Gestione dei dati personali in piena conformità con il GDPR europeo, con misure tecniche e organizzative per garantire la privacy dei clienti.
Le nostre certificazioni attestano l'impegno costante verso i più alti standard di sicurezza e qualità operativa.
Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
Certificato 2021Controlli di sicurezza, disponibilità e riservatezza
Certificato 2022Standard di sicurezza dei dati per l'industria delle carte di pagamento
Certificato 2022Sistema di gestione della continuità operativa
Certificato 2023Il nostro processo di onboarding include una verifica approfondita di ogni cliente istituzionale, in conformità con le normative anti-riciclaggio e le best practice del settore finanziario.
Verifica dell'identità del beneficiario effettivo e della struttura societaria attraverso documenti ufficiali.
Analisi approfondita del profilo di rischio, fonte dei fondi e scopo delle operazioni previste.
Controllo contro liste di sanzioni internazionali, PEP e database di soggetti ad alto rischio.
Sorveglianza continua delle transazioni e aggiornamento periodico della documentazione.
BitChange Pro è riservato esclusivamente a investitori istituzionali qualificati. L'accesso alla piattaforma richiede:
Condizioni generali di utilizzo della piattaforma
Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR
Procedure anti-riciclaggio e identificazione clienti
Gestione e prevenzione dei conflitti di interesse
Politica di esecuzione degli ordini
Procedura per la gestione dei reclami
Il nostro team di compliance è composto da professionisti con esperienza pluriennale nel settore finanziario e regolamentare. Lavorano costantemente per garantire che tutte le operazioni siano conformi alle normative vigenti.
Esperti Compliance
Monitoraggio
Conformità
Violazioni
Sorveglianza 24/7 di tutte le transazioni e attività sulla piattaforma.
Aggiornamento continuo del personale sulle normative e best practice.
Collaborazione con autorità di vigilanza in tutte le giurisdizioni operative.